Кто стоит за молдавским «ограблением века»?


Источник фото publika.md

Загадочные компании

Одна из них, Caritasa Group SRL, названа в отчете. Она никак не связана с международной благотворительной организацией или другой группой с тем же названием.

По данным Национального банка, она взяла заем в 2,6 мрлд лей ($143 млн). Однако по адресу этой компании в Кишиневе, по которому она зарегистрирована, мы нашли лишь комплекс крошечных обшарпанных ремонтных мастерских и офисов.

Представители компании, которая арендует помещения по этому адресу, рассказали мне, что Caritas Group SRL снимала в этом комплексе комнату на короткий срок.

Но эта комната была не больше двух метров шириной – неподходящее место для транзакции такого масштаба.

Мне дали адрес человека, который снял эту комнату для фирмы и которого называют в докладе Kroll «владельцем». Этот молодой человек — Андрей Нираута.

Однако когда я пришел к нему домой, в квартиру в обветшалом многоэтажном доме советских времен, молодая женщина сказала мне, что он уехал, и она не знает, как с ним связаться.

По данным авторов отчета Kroll, деньги в любом случае уже за пределами Молдовы.

Пять молдавских компаний, в том числе Caritas Group SRL, которые, по данным агентства, получили займы, сразу же перевели деньги пяти фирмам, зарегистрированным в Британии и в Гонконге.

Но они все имеют счета в банках Латвии, и большинство этих компаний, в свою очередь, принадлежат компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах.

И что еще больше запутывает дело, они все имеют займы не в Banca Sociala, а в другой компании, зарегистрированной в Британии, Fortuna United LP, которая, как говорят, приобрела весь совместный заем.

А Fortuna United LP зарегистрирована в свою очередь в квартире в бедном районе Эдинбурга. Это партнерство с ограниченной ответственностью, состоящее из двух компаний на Сейшельских островах, информации о которых получить не удалось.

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s